浙江康恩贝制药股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：2026-013 浙江康恩贝制药股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会召集，因董事长出差在外，会议 由公司副董事长金军丽主持。本次股东会采取现场会议表决和网络投票表决相结合的方式召开。会议的 召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规的规定。 （五）公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事9人，列席6人，董事长应徐颉、非独立董事吴律文、独立董事牛宇龙因出差在外未能 参加本次会议； 2、副总裁、董事会秘书金祖成出席了本次会议，副总裁谌明、尹石水列席本次会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 （一）股东会召开的时间：2026年2月 ...