南华期货股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603093 证券简称：南华期货 公告编号：2026-004 南华期货股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南华期货股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议于2026年2月9日以现场和通讯相结 合的方式召开，本次会议的通知于2026年2月5日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，由董事长罗 旭峰先生主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事会秘书出席本次会议。公司高级 管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及 《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 审议通过《关于对境外全资子公司增资的议案》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《南华期货股份有限公司关于对 境外全资子公司增资的议案》（公告编号：2026-005） 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过 ...