龙建路桥股份有限公司第十届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司、龙建股份）第十届董事会第三十次会议通知和材料于2026年 2月4日以通讯方式发出。 3.会议于2026年2月9日以通讯方式召开。 本议案已经公司第十届董事会审计与风险委员会审议通过。 2.关于龙建路桥股份有限公司经理层成员2024年度、任期经营业绩薪酬兑现的议案（7票赞成，0票反 对，0票弃权）。 同意根据公司2024年度经营业绩考核核定经理层成员正职2024年度基本年薪标准为16.65万元；根据经 理层成员2024年度绩效考核得分情况，核定经理层成员正职2024年度绩效年薪标准为32.08万元；2022- 2024年度经理层成员正职任期激励标准为17.60万元。 关联董事宁长远、陈涛、于海军、李金杰回避表决。 本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会审议通过。 特此公告。 4.本次董事会会议应参会董事11人，实际到会董事11人。 二、董事会会议审议情况 ...