东阿阿胶股份有限公司第十一届董事会第十七次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2026-05 东阿阿胶股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 1．东阿阿胶股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十七次会议，于2026年2月6日以邮件 方式发出会议通知。 2．本次董事会会议，于2026年2月9日以通讯表决方式召开。 3．会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。 4．本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 1．《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 会议同意对公司第十一届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会组成人员进 行补充调整，调整后的委员会成员名单如下： （1）董事会战略委员会 程杰（主任委员）、果德安、徐培清、王毅飞、孙金妮 （2）董事会提名委员会 2．《关于投资建设健康消费品产业园项目的议案》 果德安（主任委员）、 ...