绍兴兴欣新材料股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2026-004 绍兴兴欣新材料股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议于2026年2月10日(星期 二)在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年2月10日以通讯方式发出，经全体董 事一致同意豁免本次会议通知时限。独立董事陈翔宇女士、葛凤燕女士、顾凌枫先生以通讯方式出席本 次会议，会议应到董事7人，实到董事7人。 会议由董事长叶汀先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。 表决结果如下：5票同意、0票反对、0票弃权，其中关联董事吕安春、鲁国富回避表决。 公司保荐机构国盛证券股份有限公司对此发表了无异议的核查意见。 本议案已经2026年董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。 本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。 2. ...