深圳市骏鼎达新材料股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议于2026年02月11日以 现场及通讯方式召开。本次会议通知于2026年02月08日以通讯方式发出，本次会议应出席董事9人，实 际出席董事9人，其中董事杨凤凯、杨巧云、杜鹃、杨波、彭俊杰、谭小平、沈小平、唐志峰以通讯方 式出席本次会议。会议由董事长杨凤凯先生主持，高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：301538 证券简称：骏鼎达 公告编号：2026-008 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 1．审议通过《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点并调整内部投资结构的议案》 为了进一步提高募集资金使用效率，保障募投项目稳步推进实施，根据实际经营情况及发展规划，公司 董事会同意增加全资子公司：东莞市骏鼎达新材料科技有限公司（以下简称"东莞骏鼎达"）和苏州骏鼎 达 ...