新希望六和股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2026-15 债券代码：127049 债券简称：希望转2 新希望六和股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大 遗漏。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司于2026年2月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整向特定对象 发行股票募集资金投资项目经济效益测算的公告》。 （二）审议通过了"关于公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（第三次修订稿）的议案" 新希望六和股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十一次会议通知于2026年2月10日以电子 邮件方式通知了全体董事。第十届董事会第十一次会议于2026年2月11日以通讯表决方式召开。本次会 议应参加表决董事9人，实际表决董事9人，会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事以传真方式会签，审议并通过了如下议案： ...