国电投绿色能源股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000875 证券简称：电投绿能 公告编号：2026-007 国电投绿色能源股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 1.国电投绿色能源股份有限公司第十届董事会第七次会议通知于2026年2月1日以电子邮件、书面送达等 方式发出。 2. 2026年2月11日，公司第十届董事会第七次会议在公司三楼会议室以现场与视频会议相结合的方式召 开。 3.公司应参会董事9人，实参会董事8人。董事和鲁先生因公无法出席本次会议，全权委托董事杨玉峰先 生代为表决。 4.董事长杨玉峰先生主持本次会议，公司部分高级管理人员列席了会议。 5.本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于公司与国家电投集团财务有限公司办理存款、贷款业务的议案 关联董事胡建东先生和吕必波先生回避了本次表决，7名非关联董事审议并一致通过了《关于公司与国 家电投集团财务有限公司办理存款、贷款业务的议案》，同意2026年度公司在财务公司结算 ...