陕西北元化工集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2026年2月11日 (二) 股东会召开的地点：陕西北元化工集团股份有限公司办公楼二楼209会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由本公司董事会召集，董事长史彦勇先生主持，本次股东会的召集、召开和表决方式符合 《公司法》和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的规定。 (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 1. 公司在任董事11人，列席8人，董事孙俊良先生、王胜勇先生，独立董事盛秀玲女士因工作原因未能 列席； 2. 公司董事会秘书刘娜女士列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 ■ (三) 关于议案表决的有关情况说明 议案1《关于公司2026年度日常关联交易情况 ...