安邦护卫集团股份有限公司 关于补选非独立董事的公告

安邦护卫集团股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年2月11日召开第二届董事会第二次会议，审议 通过了《关于补选非独立董事的议案》。公司董事卢卫东先生因岗位调动，申请辞去公司第二届董事会 董事、董事会法治与合规委员会委员职务。经公司董事会提名，董事会提名委员会对董事候选人的任职 资格审核，同意提名柯林田先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东 会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。如柯林田先生经股东会选举为公司非独立董事后， 将同步担任董事会法治与合规委员会委员职务。本次补选董事事项尚需提交公司2026年第一次临时股东 会审议。 特此公告。 安邦护卫集团股份有限公司董事会 2026年2月12日 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2026-002 一、提前离任的基本情况 ■ 二、离任对公司的影响 柯林田先生：1976年出生， ...