成都燃气集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2026-001 成都燃气集团股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"）第三届董事会第十九次会议（以下简 称"本次会议"）于2026年2月12日采用通讯方式召开，会议通知于2026年2月6日以书面、电话、邮件等 方式送达。本次会议由公司董事长王柄皓先生召集并主持，本次会议应参会董事12人，实际参会董事12 人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《成都燃气集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《成都燃气集团股份有限公司董事会议事规则》 等有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》 项君先生因到龄退休，向董事会申请辞去公司董事、提名委 ...