上海盛剑科技股份有限公司 关于变更公司总经理的公告

上海盛剑科技股份有限公司 (一)提前离任的基本情况 证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2026-004 关于变更公司总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到张伟明先生的书面辞职报告。张伟 明先生为更好地履行董事长职责，将更多精力投入到公司战略规划、规范治理等方面，辞去公司总经理 职务。辞去总经理职务后，张伟明先生仍将继续担任公司第三届董事会董事长及董事会相关专门委员会 委员等职，并按照法律、法规、规范性文件和《上海盛剑科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定继续履行忠实勤勉义务。 ● 公司于2026年2月12日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》， 同意聘任常程先生为总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 一、高级管理人员离任情况 截至本公告披露日，常程先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持 股5%以 ...