华扬联众数字技术股份有限公司关于第六届董事会第二十一次（临时）会议决议的公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603825 证券简称：ST华扬 公告编号：2026-012 华扬联众数字技术股份有限公司 关于第六届董事会第二十一次（临时）会议 决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 (一)华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次（临时）会议（以下 简称"本次会议"）的召开符合《中华人民共和国公司法》和《华扬联众数字技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 (二)本次会议通知已于2026年2月11日以书面文件的方式发出，经全体董事同意，豁免本次会议的提前 通知期限的要求。 (三)本次会议于2026年2月12日11时以通讯表决方式召开。 本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。 本次会议由公司董事长张利刚先生主持，董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 为进一步完善公司董事及高级管理人员的 ...