浙江东晶电子股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002199 证券简称：*ST东晶 公告编号：2026011 浙江东晶电子股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、会议召开情况 浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十六次会议于2026年2月13日在公司会 议室以通讯方式召开。会议通知于2026年2月12日以电话、电子邮件等形式发出，全体董事一致同意豁 免本次董事会会议的通知期限。本次会议应出席董事9名，实际出席会议的董事9名（以通讯表决方式出 席会议），缺席会议的董事0名。会议由董事长朱海飞先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议的 召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于豁免第七届董事会第十六次会议通知期限的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 根据《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会同意豁免本次董事会会议的通知期限。 2、审议通过了《关于变更2025年度审计机构的议案 ...