大连友谊（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2026一002 大连友谊（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知于2026年2月6日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达 通知。 （二）董事会会议于2026年2月13日以通讯表决的方式召开。 （三）应出席会议董事7名，实际到会7名。 （四）会议由董事长李剑先生主持，公司高管人员列席了会议。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 根据公司管理需要，拟对《公司章程》进行修订。 根据公司经营管理需要，现经公司控股股东武信投资控股（深圳）股份有限公司提名，同意补选邵自威 先生（简历详见附件）为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东会批准之日起至第十届董事 会任期届满之日止。 表决情况：7票同意、0票反对、0票弃 ...