山东联诚精密制造股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2026-004 山东联诚精密制造股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议于2026年2月13日在山东 省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由董事长郭元 强先生主持。通知于2026年2月9日以书面通知方式向全体董事发出，应出席会议董事7人，实际出席会 议董事7人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案： 1、关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案 公司为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩的影响，公司及控股子公司拟开展的外汇衍生 品套期保值交易业务交易金额不超过5,000万美元（或等值其他币种），且期限内任意时点的交易金额 不超 ...