东鹏饮料（集团）股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议 公 告

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2026-017 东鹏饮料（集团）股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会议于2026年2月13日 （星期五）在公司二楼VIP会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年2月8日通过邮件的 方式送达各位董事。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。 会议由董事长林木勤主持，董事会秘书及高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任境外会计师事务所的议案》 具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于聘任境外会计师事务所 的公告》。 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》 具体内容详见在上海证券交易所网站（http:/ ...