河南神火煤电股份有限公司董事会第九届二十六次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2026-002 河南神火煤电股份有限公司 董事会第九届二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、会议召开情况 根据《公司章程》，在保障全体董事、高级管理人员充分表达意见的前提下，河南神火煤电股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会第九届二十六次会议于2026年2月24日以通讯方式召开，会议由公司董事 长李宏伟先生召集和主持。本次董事会会议通知已于2026年2月18日前分别以专人、电子邮件等方式送 达全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名（均为亲自出席），公司高 级管理人员列席，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下： （一）审议通过《关于补选非独立董事的议案》 董事会于近日收到公司董事长李宏伟先生的书面辞职报告，因年龄原因，李宏伟先生申请辞去公司第九 届董事会董事、董事长、审计委员会委员职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市 ...