道生天合材料科技（上海）股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：601026 证券简称：道生天合 公告编号：2026-004 道生天合材料科技（上海）股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十八次会议（以下简 称"本次会议"）于2026年2月24日在公司以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2026年2月9日以 电子邮件形式送达全体董事。本次会议由董事长季刚先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司 董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司对外投资的议案》 上海道宜半导体材料有限公司（以下简称"上海道宜"）原系公司孵化项目，后独立发展并进行市场化融 资，上海道宜主营业务为环氧塑封材料（EMC）。公司拟以自有资金出资1000.00 ...