厦门港务发展股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2026-09 厦门港务发展股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 1．厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于2026年2月13日以电子邮件送达方式向全体董事发 出召开第八届董事会第二十次会议（以下简称本次会议）的通知； 2．本公司于2026年2月24日（星期二）以通讯表决方式召开本次会议； 3．本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名； 4．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了《关于厦门港务发展股份有限公司2025年第三季度利润分配方案的议案》。 根据公司2025年第三季度财务报告（未经审计），公司2025年前三季度实现的合并归属于上市公司股东 的净利润195,811,331.54元，母公司净利润184,299,259.89元，减去根据《中华人民共和国公司法》和 ...