深圳市亿道信息股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2026-019 深圳市亿道信息股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 二、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2026年2月25日（星期三）下午15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年2月25日上午9:15- 9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2026年2月 25日9:15-15:00的任意时间。 3、会议主持人：根据《公司法》《公司章程》的相关规定，董事长张治宇先生因工作事由未能主持会 议，本次股东会经半数以上董事推举由董事刘远贵先生主持。 1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。 一、会议通知情况 公司分别于2026年1月27日、2026年2月13日 ...