爱慕股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2026-003 爱慕股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 公司全体董事出席了本次会议。 ● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。 一、董事会会议召开情况 爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议通知和会议材料于2026年2月13日以 电子邮件等方式发出，会议于2026年2月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由 董事长张荣明先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司非董事高级管理人员列席了会 议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，以记名投票的表决方式通过了以下议案： （一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 1.01《关于选举张荣明先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 表决结果：同意7票 ...