大连友谊（集团）股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2026年第一次临时股东会 （二）股东会的召集人：董事会 （七）出席对象： 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 2026年2月24日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出 席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； 2.公司董事和高级管理人员； 3.公司聘请的律师。 （八）会议地点：辽宁省大连市沙河口区星海广场B3区35-4号公建公司会议室。 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议时间： 1.现场会议时间：2026年3月2日14:30 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月2日9:15-9:25 ...