江苏康缘药业股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

为进一步充实公司高管团队力量，满足公司发展需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经 公司总经理提名，公司独立董事专门会议审议通过，公司董事会聘任张小亮先生（简历附后）为公司副 总经理，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 江苏康缘药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次临时会议通知于2026年2月10 日以书面文件、电话和电子邮件方式发出，会议于2026年2月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规以及 《公司章程》的规定。会议由副董事长王振中先生主持，会议以举手和通讯表决的方式全票审议通过了 《关于聘任副总经理的议案》。现将具体情况公告如下： 江苏康缘药业股份有限公司董事会 2026年2月24日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至目前，张小亮先生持有公司股份20,000股，与公司董事、高级管理人员、实际控制人以及持股5% 以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程 ...