湖南艾华集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2026-007 湖南艾华集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长艾立华先生主持。公司全体董事列席了会议。本次会议采取现场投票及 网络投票方式召开并表决。会议符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。 （五）公司董事和董事会秘书的列席情况 1．公司在任董事9人，列席9人（现场列席7人，腾讯会议方式列席2人）； 1．议案名称：《关于2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案》 审议结果：通过 表决情况： ■ 2．议案名称：《关于2026年度银行授信及授权的议案》 审议结果：通过 ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2026年2月25日 （二）股东会召开的地点：湖南省益阳市赫山区桃花仑东路（紫竹路南侧）艾华集团办公楼三 ...