中航重机股份有限公司第八届董事会第二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次临时会议于2026年2月26日以现场加视 频方式召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，董事长冉兴因工作原因以视频方式参会未能 现场出席本次会议，委托胡灵红董事代为主持会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》《公 司章程》等相关规定。 会议以书面表决方式审议通过如下事项： 一、审议通过《关于豁免本次董事会提前五日发出通知的议案》 鉴于公司基于航空云铸-锻-热处理一体化模拟仿真软件研发应用及中试验证项目申报国家相关项目的工 作时间紧迫，为保障项目申报工作顺利推进、提高决策效率，根据《公司章程》等相关规定，与会董事 一致同意豁免本次董事会提前五日发出会议通知的相关要求。 表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。 证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2026-005 中航重机股份有限公司 第八届董事会第二次临时会议决议公告 二、审议通过《关于中航重机基于航空云铸-锻-热处理一体化模拟仿真软件 ...