美年大健康产业控股股份有限公司 第九届董事会第十八次（临时）会议 决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2026-012 美年大健康产业控股股份有限公司 第九届董事会第十八次（临时）会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十八次（临时）会议于2026年2 月13日以电子发送等形式发出会议通知，会议于2026年2月26日上午10时以通讯结合书面审议方式召 开。应出席本次会议的董事为9名，实际出席会议的董事为9名。会议由公司董事长俞熔先生主持，高级 管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于批准本次交易相关的加期审计报告、备考审阅报告的议案》 鉴于本次交易相关文件中经审计的财务数据有效期届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第9号一一上市公司筹划和实施 重大资 ...