纳思达股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2026-012 纳思达股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议于2026年2月26日以通讯方式召开， 会议通知于2026年2月11日以电子邮件的方式送达各位董事，应到董事九名，实际出席会议董事九名， 九名董事参与了表决。本次会议由公司董事长汪东颖先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会 议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了 如下议案： 一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于补选公司独立董事的议案》 本议案提交董事会审议前，孔祥婷女士的任职资格已经董事会提名委员会审核通过。 孔祥婷女士的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司股东会审议。 《独立董事候选人声明与承诺》 《独立董事提名人声明与承诺》 详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） ...