金诚信矿业管理股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

转债代码：113699 转债简称：金25转债 金诚信矿业管理股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2026-016 转债代码：113615 转债简称：金诚转债 ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2026年2月26日 (二)股东会召开的地点：北京市丰台区育仁南路3号院3号楼公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，公司董事长王青海先生主持，采用现场投票结合网络投票的方式表决。 会议符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东会议事规则》的规 定，合法有效。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事9人，列席9人； 2、董事会秘书吴邦富先生列席会议；公司部分高级管理人员及公司聘请的 ...