山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十一届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002088证券简称：鲁阳节能公告编号：2026-003 山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十一届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案: 1、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。 董事会聘任邓涛先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满 之日止。 《关于高级管理人员辞任及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-004）于2026年2月27日刊登 于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。 本议案已经董事会提名委员会及审计委员会审议通过。 2、审议通过《关于财务负责人薪酬的议案》 表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。 一、董事会会议召开情况 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十 ...