上海真兰仪表科技股份有限公司 第六届董事会第十八次临时会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2026-003 上海真兰仪表科技股份有限公司 第六届董事会第十八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第十八次临时会议通知于 2026年2月23日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于2026年2月26日以现场和通信结合的方式召开， 会议由李诗华董事长主持，本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人，其召集、召开程序符合有关 法律法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过如下议案： 具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内 容。 一、《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》。表决情况：11票同意，0票 反对，0票弃权，表决通过。 董事会认为：为提高公司募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，公司在确保不影响募集资金投资 项目建设及正常经营的情况下，拟使用总额度不 ...