新疆天润乳业股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：2026-007 债券代码：110097 债券简称：天润转债 新疆天润乳业股份有限公司 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，会议所做决议合法有效。 第九届董事会第一次会议决议公告 （二）经公司全体董事一致同意豁免通知期限，当天发出会议通知，公司已于2026年2月26日以书面或 电子邮件形式向全体董事发出会议通知。 一、董事会会议召开情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会 并修订相关议事规则的议案》。 同意公司对董事会战略委员会做如下调整： 1.将董事会下设专门委员会"董事会战略委员会"调整为"董事会战略与ESG委员会"，原《新疆天润乳业 股份有限公司董事会战略委员会议事规则》相应修订为《新疆天润乳业股份有限公司董事会战略与ESG 委员会议事规则》，在原有战略委员会职责基础上增加ESG相关职责等内容； 2. ...