新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间:2026年2月27日 证券代码:600359 证券简称:新农开发 公告编号:2026-009 (二)股东会召开的地点:新疆阿拉尔市军垦大道东75号领先商业写字楼12楼新农开发董事会会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集,董事长唐建国先生因公出差无法出席会议,经半数以上董事推举董事李 军华先生主持会议。会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式,会议的召集、召开和表决方式均 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事7人,出席4人,非独立董事唐建国先生、吴婷女士,独立董事王鹏程先生因工作原因 未能出席会议。 2、董事会秘书蒋 ...