绍兴兴欣新材料股份有限公司2026年第一次临时股东会决议的公告

2026年第一次临时股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情况； 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2026-008 绍兴兴欣新材料股份有限公司 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。 一、会议召开情况 1.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2026年2月27日（星期五）14：00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月27日（星期 五）上午9:15－9:25、9:30-11:30和下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月27日（星期五）上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。 2.会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区拓展路2号绍兴兴欣新材料股份有限公司 研发楼二楼大会议室。 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4.会议召集人：公司第三届董事会 5.会议主持人： ...