大连友谊（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议 公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 （四）会议由董事长李剑先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2026一009 大连友谊（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知于2026年2月14日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送 达通知。 （二）董事会会议于2026年2月27日以通讯表决的方式召开。 （三）应出席会议董事7名，实际到会7名。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下: 审议通过《关于投资设立境外子公司的议案》 为积极践行"走出去"战略，加快推进海外市场战略布局，拓展海外渠道，优化资源配置，提升公司持续 经营能力。公司拟由全资子公司香港盈驰商贸有限公司（以下简称"香港盈驰"）分别在阿联酋、马来西 亚及几内亚设立全资子公司。具体情况如下： 1 ...