深物业A:董事会决议公告

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2024-18 号 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召集、召开情况 本公司董事会于 2024 年 4 月 19 日以书面和电子邮件方式发 出召开第十届董事会第 26 次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 26 日下午 14:30 以通讯表决方式在深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 39 层会议室召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证 券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规 则》的有关规定。 会议由刘声向董事长主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高管列席了会议。 二、议案表决情况 2023 年公司严格落实《内部控制制度》《风险、内控及 合规体系建设工作指引》等制度要求，有效推进内控体系建 设与监督工作，确保各项工作取得实效。 议案表决结果如下： 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。 本事项已经公司审计与风险管理委员会审议通过并同意提 交公司董事会审议。 （三）审议 ...