茂业商业:茂业商业董事会战略委员会实施细则（2024年3月修订）

茂业商业股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （经 2024 年 3 月 19 日公司第十届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 》、《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 茂业商业股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中包括二名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任 ...