茂业商业:茂业商业关于修订《公司章程》及修订、制定相关制度的公告

为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，根据国务院办公厅《关于 上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司监管指引》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》及《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况和经营发展 需要，拟对《公司章程》及相关制度进行修订和制定，并经公司于 2024 年 3 月 19 日召开的第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第六次会议审议通过。 证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2024-013 号 茂业商业股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、修订、制定原因 1 序号 制度名称 制度类型 审议批准机构 1 《公司章程》 修订 董事会/股东 大会 2 《股东大会议事规则》 修订 3 《董事会议事规则》 修订 4 《独立董事工作制度》 修订 5 《监事 ...