茂业商业:茂业商业董事会审计委员会2023年度履职情况报告

2023 年度，审计委员会共召开了 9 次会议。全体委员本着勤勉尽责的原则， 认真履行职责，亲自出席了全部会议，积极对相关议题发表专业意见。报告期 内，各委员未对审议的议案提出异议。具体情况如下： 茂业商业股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年，茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，勤勉尽 责地履行审计委员会的职责和义务。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 5 名委员组成，2023 年 1 月 1 日至 2023 年 10 月 22 日，审计委员会委员分别为独立董事曾志刚先生、郭文捷先生、田跃先生及 董事高宏彪先生、韩玉女士。2023 年 10 月 23 日，经第十届董事会第十四次会 议审议通过，对审计委员会成员进行了调整，审计委员会委员分别为独立董事曾 志刚先生、郭文捷先生、田跃先生及董事卢小娟女士、唐海峰先生。现任审计委 员会成员均为不在公司担任高级管理人员的 ...