茂业商业:茂业商业股东大会议事规则（2024年4月修订）

茂业商业股份有限公司 股东大会议事规则 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的最高权力决策机构，依据《公司法》、《大会规则》、 《公司章程》的规定对重大事项进行决策。股东大会依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换由非职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； 茂业商业股份有限公司 股东大会议事规则 （经 2024 年 4 月 10 日公司 2023 年年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为提高茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会议事 效率，规范股东大会会议议事程序，维护全体股东的合法权益，保证股东大会依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》 (以 下简称《大会规则》)、《茂业商业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》) 及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照 ...