上海临港:第十一届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码 600848 股票简称 上海临港 编号：2024-003 号 900928 临港 B 股 上海临港控股股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海临港控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十一次 会议于 2024 年 1 月 10 日在上海市徐汇区古美路 1528 号漕河泾开发区会议中心 A7 号楼 1 楼小报告厅以现场会议方式召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中独立董事 4 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司 章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议并举手表决，会议 审议通过了以下议案： 一、审议并通过《关于选举公司董事长的议案》 鉴于公司 2024 年第一次临时股东大会已选举翁恺宁先生、孙仓龙先生、刘铭 先生、陈子扬先生为公司第十一届董事会董事，根据《公司章程》及相关规定，选 举翁恺宁先生担任公司董事长职务，任期自本次董事会通过之日起，至第十一届董 事会届满之日止。 此项议案 ...