宜宾纸业:第十一届董事会第二十四次会议决议公告

宜宾纸业股份有限公司 2024 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2024-036 宜宾纸业股份有限公司 第十一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二 十四次会议于2024年7月31日以通讯及传阅方式对议案进行审议，会议通 知已于2024年7月29日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决董事 7人，实际参加表决董事7人，会议的召集、召开与表决程序符合《公司 法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会审议议案情况 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 经董事会提名委员会资格审查通过，公司第十一届董事会同意聘任张 闻先生担任公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日 起至第十一届董事会任期届满之日止。 表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 宜宾纸业股份有限公司董事会 二○二四年八月一日 1 宜宾纸业股份有限公司 ...