宜宾纸业:宜宾纸业股份有限公司独立董事工作制度

宜宾纸业股份有限公司 宜宾纸业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，强化对公司内 部董事及经理层的约束和监督，维护中小股东的合法利益，促 进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件，以及 《宜宾纸业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 特制定独立董事工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和公司章程的 规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 ...