宜宾纸业:宜宾纸业股份有限公司第十一届董事会第十六次会议决议公告

宜宾纸业股份有限公司 2023 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临 2023-054 宜宾纸业股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 十六次会议于2023年11月23日以现场及通讯方式对议案进行审议，会 议通知已于2023年11月17日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加 表决董事8人，实际参加表决董事8人，会议的召集、召开与表决程序 符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法 有效。 二、董事会审议议案情况 1.审议通过《关于拟投建食品包装原纸调结构技改项目的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《关于拟投建食品包装原纸调结构技改项目的公告》。 表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议通过。 2.审议通过《关于拟制发<全面预算管理办法（试行 ...