宜宾纸业:宜宾纸业股份有限公司第十一届董事会第十七次会议决议公告

宜宾纸业股份有限公司 2023 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临 2023-059 宜宾纸业股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 十七次会议于2023年12月1日以通讯及传阅方式对议案进行审议，会 议通知已于2023年11月30日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加 表决董事8人，实际参加表决董事8人，会议的召集、召开与表决程序 符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法 有效。 表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 1.审议通过《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股 东大会决议有效期的议案》 为保证本次向特定对象发行股票工作的延续性和有效性，同意提 请股东大会将本次发行股东大会决议的有效期延长 6 个月至 2024 年 5 月 21 日。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《 ...