宜宾纸业:第十一届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议

宜宾纸业股份有限公司 第十一届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会独 立董事 2024 年第一次专门会议于 2024 年 2 月 8 日以通讯方式召开。 应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，出席会议的独立董事 人数符合法律和公司章程的规定。会议由邹燕主持，与会独立董事对 2024 年度日常关联交易预计事项进行了充分讨论。经全体委员投票 表决，会议审议通过了如下决议： 邹 燕 周 在 峰 李 宇 轩 2024 年 2 月 8 日 审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》 公司根据2024年度全年生产经营计划对年度日常关联交易的预 计，均为公司正常经营所需，且符合《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规的规定。关联交易累计发生及预计发生的日常关联 交易价格均按照市场价格进行公允定价，不存在损害公司及股东特别 是中小股东利益的情况。2024年度关联交易计划对公司的独立性不会 构成重大影响。2024年度关联交易计划对公司的独立性不会构成重大 影响。我们同意该关联交易事项，并提交公司董事会审议，关联董事 应回避表决。 同意 ...