宜宾纸业:宜宾纸业股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议决议公告

宜宾纸业股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告 宜宾纸业股份有限公司 2024 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临 2024-019 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一 届董事会第二十一次会议于2024年4月25日在宜宾市南溪区裴石轻工业 园区公司行政楼四楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开，会议通知 已于2024年4月17日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长陈洪 先生主持，应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。会议的召集、 召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《2023年度董事会工作报告》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：5票赞成， 0票反对， 0票弃权。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会 ...