宜宾纸业:宜宾纸业股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告

宜宾纸业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 公司第十一届董事会第十次会议以及 2022 年年度股东大会分别 审议通过了《关于续聘 2023 年年度财务审计机构和内控审计机构的 议案》，同意公司聘任四川华信为公司 2023 年度财务报告及内部控 制审计机构。审计费用共计 63 万元。 公司第十一届董事会审计委员会 2023 年第一次会议同意将上述 议案提交董事会审议、公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见 及同意续聘审计机构的独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况评估 审计工作中，四川华信宜宾纸业年报审计项目组就年度审计计划、 审计重点、风险判断、初审意见等与公司管理层进行了细致有效的沟 通。对公司 2023 年年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用 资金情况、营业收入扣除情况等业务情况进行核查并出具了专项报告。 经审计，四川华信认为公司财务报表在所有重大方面按照《企业 会计准则》的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并 ...