宜宾纸业:第十一届董事会第二十五次会议决议公告

宜宾纸业股份有限公司 2024 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2024-037 宜宾纸业股份有限公司 第十一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二 十五次会议于2024年8月29日以现场结合通讯方式对议案进行审议，会议 通知已于2024年8月26日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决董 事7人，实际参加表决董事7人，会议的召集、召开与表决程序符合《公 司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会审议议案情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告》全文及其摘要 本议案已经审计委员会事前审议通过，同意提交公司董事会审议。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《宜宾纸业股份有限公司 2024 年半年度报告》全文及其摘要。 表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于拟制发<选聘会 ...