浙江正特:第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江正特股份有限公司（以下称"公司"）第三届监事会第十一次会议通 知于 2023 年 12 月 5 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达所有监事。会议 于 2023 年 12 月 11 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席侯小华先生召集并主持， 公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》及《浙江正特股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2023-032 浙江正特股份有限公司 关于第三届监事会第十一次会议决议公告 （一） 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，同意对《监事会议事规则》 进行修订，此次修订符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，不存在 ...